ESCRITORIO HORMINO MAIA DE DESPACHOS LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 10 sócios · capital social R$ 2.817.995,00 · fundada em 1966.
Dados públicos da Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda, CNPJ 60.876.265/0001-80: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comissaria de despachos. Capital social de R$ 2.817.995,00. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESCRITORIO HORMINO MAIA DE DESPACHOS LTDA
- Nome fantasia
- Hormino Maia Logistica de Comercio Exterior
- CNPJ (matriz)
- 60.876.265/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.817.995,00
- Abertura
- 19/07/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conselheiro Crispiniano, 105, Republica, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ESCRITORIO HORMINO MAIA DE DESPACHOS LTDA também exerce Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo de Sousa Monteiro | Sócio | ***.006.440-** | 16/02/1998 |
| Higino Torrao Frias | Sócio-Administrador | ***.007.825-** | 16/02/1998 |
| Ivaldino Carlos Lucindo | Sócio-Administrador | ***.001.622-** | 04/02/2003 |
| Ivon Silas Bulgarelli | Sócio-Administrador | ***.000.647-** | 16/02/1998 |
| Lidia Nunes Maciel | Sócio | ***.004.720-** | 04/02/2003 |
| Marcelo de Oliveira Soares | Sócio | ***.006.197-** | 28/06/2016 |
| Nilberto Pereira Bezerra | Sócio | ***.000.026-** | 16/02/1998 |
| Pedro de Oliveira | Sócio | ***.006.006-** | 28/06/2016 |
| Walmir Rodrigues | Sócio-Administrador | ***.004.344-** | 16/02/1998 |
| Wilson Martins Lopes Junior | Sócio | ***.009.393-** | 28/06/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda (CNPJ 60.876.265/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.876.265/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda?
O capital social declarado da Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda é de R$ 2.817.995,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda?
A matriz da Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Republica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Escritorio Hormino Maia de Despachos Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão