Metodologia e fontes
O Sentinela consolida exclusivamente dados públicos e oficiais. Esta página descreve a origem dos dados, como o score de risco é calculado, a frequência de atualização e a finalidade do tratamento, em transparência total.
Fontes de dados
Todos os dados exibidos têm origem em bases públicas oficiais. Não utilizamos dados pessoais sensíveis nem fontes privadas não autorizadas.
- Receita Federal: Dados Abertos do CNPJ · RFB
- LGPD (Lei nº 13.709/2018) · Planalto
- ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados · ANPD
- Portal da Transparência · CGU
- CNJ: Conselho Nacional de Justiça (DataJud) · CNJ
- Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) · Planalto
Como o score de risco é calculado
O score (0 a 100) é uma média ponderada de dimensões avaliáveis a partir dos dados públicos: situação cadastral, estrutura societária e histórico (transparência). Cada dimensão é explicada fator a fator no dossiê, nunca um número sem justificativa. Dimensões que dependem de fontes ainda em integração (judicial, fiscal, ambiental) são exibidas como aguardando fonte e não pesam no total, para não produzir um número enganoso.
O screening contra listas restritivas (OFAC, ONU, UE, CEIS, CNEP, CEPIM, PEP) é feito por similaridade de nome. Correspondência por nome não confirma identidade. Há risco de homônimo, e por isso todo match é sinalizado para verificação documental, nunca apresentado como fato.
Frequência de atualização
A base cadastral da Receita Federal é atualizada conforme a publicação dos Dados Abertos do CNPJ. Cada seção do dossiê exibe o seu próprio carimbo de data de consulta. As páginas públicas são revalidadas periodicamente para manter o frescor da informação.
Finalidade
O tratamento tem finalidade de due diligence, prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e compliance, com base no legítimo interesse e na natureza pública dos dados (Lei nº 13.709/2018). Para exercer seus direitos, consulte a página de remoção e correção de dados.
Limitações
Este serviço consolida informações públicas e não substitui assessoria jurídica. Decisões de crédito, contratação ou compliance devem considerar verificação documental complementar.