CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 4 sócios · capital social R$ 5.400.000.000,00 · fundada em 1966.
Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimentos, CNPJ 60.779.196/0001-96, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Capital social de R$ 5.400.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimentos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
- CNPJ (matriz)
- 60.779.196/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.400.000.000,00
- Abertura
- 12/09/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Canada, 387, Jardim America, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celita Rosenthal | Diretor | ***.005.549-** | 21/05/2010 |
| Celso Antonio Vasconcelos | Diretor | ***.005.224-** | 21/08/2025 |
| Jose Roberto Lamacchia | Diretor | ***.007.105-** | 24/09/2004 |
| Leila Mejdalani Pereira | Presidente | ***.009.449-** | 24/09/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimentos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimentos (CNPJ 60.779.196/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/09/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimentos?
O CNPJ da matriz é 60.779.196/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
Quem são os sócios da Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimentos?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimentos?
O capital social declarado da Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimentos é de R$ 5.400.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimentos?
A matriz da Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimentos está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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