AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 8 sócios · capital social R$ 105.181.710,29 · fundada em 1990.
Afinz Instituicao de Pagamento S.A. está ativa e no ramo de administração de cartões de crédito em Barueri/SP, sob o CNPJ 60.114.865/0001-00. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 35 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Afinz Instituicao de Pagamento S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
- Nome fantasia
- Ip Afinz
- CNPJ (matriz)
- 60.114.865/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 105.181.710,29
- Abertura
- 24/09/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mamore, 535, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adolfo Passaglia Rodriguez Umbon | Diretor | ***.007.799-** | 18/01/2023 |
| Alesandra Selma Martins | Diretor | ***.009.365-** | 18/01/2023 |
| Danilo Nascimento Lopes da Silva | Diretor | ***.004.843-** | 04/10/2023 |
| Luiz Maciel de Lima Filho | Diretor | ***.005.915-** | 03/06/1991 |
| Marcelo Moreira de Souza | Diretor | ***.007.099-** | 31/08/2018 |
| Nilton Ferreira da Silva | Diretor | ***.000.329-** | 03/06/1991 |
| Solange Silva Faria de Oliveira | Conselheiro de Administração | ***.001.754-** | 15/03/2023 |
| Tulio Saraval da Silva | Presidente | ***.008.808-** | 05/05/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Afinz Instituicao de Pagamento S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Afinz Instituicao de Pagamento S.A. (CNPJ 60.114.865/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/09/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Afinz Instituicao de Pagamento S.A.?
O CNPJ da matriz é 60.114.865/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Afinz Instituicao de Pagamento S.A.?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Afinz Instituicao de Pagamento S.A.?
O capital social declarado da Afinz Instituicao de Pagamento S.A. é de R$ 105.181.710,29, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Afinz Instituicao de Pagamento S.A.?
A matriz da Afinz Instituicao de Pagamento S.A. está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Afinz Instituicao de Pagamento S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Afinz Instituicao de Pagamento S.A. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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