CARLOS AUGUSTO TRINDADE LOPES LTDA - SCP
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 3 sócios · capital social R$ 593.150.958,49 · fundada em 2025.
Carlos Augusto Trindade Lopes Ltda - Scp, CNPJ 59.888.468/0001-07, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Itapema/SC, ativa. Início de atividade em 10/03/2025. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carlos Augusto Trindade Lopes Ltda - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARLOS AUGUSTO TRINDADE LOPES LTDA - SCP
- Nome fantasia
- Ccv Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 59.888.468/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 593.150.958,49
- Abertura
- 10/03/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 416, 149, Morretes, Itapema/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARLOS AUGUSTO TRINDADE LOPES LTDA - SCP também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Trindade Lopes | Administrador | ***.000.011-** | 10/03/2025 |
| Carlos Augusto Trindade Lopes Ltda | Sócio Ostensivo | 59.627.426/0001-12 | 10/03/2025 |
| L V Pereira Centeno Ltda | Sócio Ostensivo | 59.680.267/0001-10 | 10/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Carlos Augusto Trindade Lopes Ltda - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carlos Augusto Trindade Lopes Ltda - Scp (CNPJ 59.888.468/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/03/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carlos Augusto Trindade Lopes Ltda - Scp?
O CNPJ da matriz é 59.888.468/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Carlos Augusto Trindade Lopes Ltda - Scp?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carlos Augusto Trindade Lopes Ltda - Scp?
O capital social declarado da Carlos Augusto Trindade Lopes Ltda - Scp é de R$ 593.150.958,49, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carlos Augusto Trindade Lopes Ltda - Scp?
A matriz da Carlos Augusto Trindade Lopes Ltda - Scp está localizada em Itapema/SC, no bairro Morretes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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