ITAU-BBA TRADING S/A
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 4 sócios · capital social R$ 6.893.000.000,06 · fundada em 1983.
A Itau-Bba Trading S/A (CNPJ 52.815.131/0001-20) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 6.893.000.000,06. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itau-Bba Trading S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAU-BBA TRADING S/A
- Nome fantasia
- Bba
- CNPJ (matriz)
- 52.815.131/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.893.000.000,06
- Abertura
- 06/09/1983
- Atividade principal (CNAE)
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 3500, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITAU-BBA TRADING S/A também exerce Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de açúcar, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Balestrin Cestare | Diretor | ***.006.346-** | 26/05/2026 |
| Daniel Erlich | Diretor | ***.007.909-** | 23/06/2023 |
| Pedro Barros Barreto Fernandes | Diretor | ***.003.139-** | 07/06/2021 |
| Renato da Silva Carvalho | Diretor | ***.008.109-** | 15/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Itau-Bba Trading S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itau-Bba Trading S/A (CNPJ 52.815.131/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/1983.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itau-Bba Trading S/A?
O CNPJ da matriz é 52.815.131/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Quem são os sócios da Itau-Bba Trading S/A?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itau-Bba Trading S/A?
O capital social declarado da Itau-Bba Trading S/A é de R$ 6.893.000.000,06, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itau-Bba Trading S/A?
A matriz da Itau-Bba Trading S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Itau-Bba Trading S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Itau-Bba Trading S/A possui 10 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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