MEGHA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Corretoras de Contratos de Mercadorias · CNAE 6612604 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 1994.
Dados públicos da Megha Import Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 39.798.798/0001-02: situação ativa, em Maringa/PR, no ramo de corretoras de contratos de mercadorias. Capital social de R$ 0,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Megha Import Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MEGHA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 39.798.798/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 13/01/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Neo Alves Martins, 2999, Zona 01, Maringa/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Samir El Hadi | Sócio-Administrador | ***.003.876-** | 02/06/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Megha Import Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Megha Import Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 39.798.798/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/01/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Megha Import Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.798.798/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6612604) é Corretoras de contratos de mercadorias.
Quem são os sócios da Megha Import Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Megha Import Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Megha Import Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Megha Import Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Megha Import Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Maringa/PR, no bairro Zona 01. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.