FERROZA TRADING LTDA
Atividades de Apoio à Extração de Minerais Metálicos Não-Ferrosos · CNAE 0990402 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Ferroza Trading Ltda, CNPJ 39.743.855/0001-48: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ferroza Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FERROZA TRADING LTDA
- Nome fantasia
- Ferroza Tdr - Br
- CNPJ (matriz)
- 39.743.855/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 11/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 628, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FERROZA TRADING LTDA também exerce Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Extração de minério de ferro, Extração de minério de metais preciosos, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Atividades de apoio à extração de minério de ferro, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente e outras 9 atividades.
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4634602 · Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4634699 · Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 5120000 · Transporte aéreo de carga
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Geraldo Dorneles Junior | Sócio-Administrador | ***.004.850-** | 11/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Ferroza Trading Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ferroza Trading Ltda (CNPJ 39.743.855/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ferroza Trading Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.743.855/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 0990402) é Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos.
Quem são os sócios da Ferroza Trading Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ferroza Trading Ltda?
O capital social declarado da Ferroza Trading Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ferroza Trading Ltda?
A matriz da Ferroza Trading Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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