Z1 INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 4 sócios · capital social R$ 136.913.423,00 · fundada em 2019.
Z1 Instituicao de Pagamento Ltda está ativa e no ramo de administração de cartões de crédito em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 35.810.871/0001-55. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Z1 Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Z1 Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- Z1 INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Z1
- CNPJ (matriz)
- 35.810.871/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 136.913.423,00
- Abertura
- 17/12/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cap Antonio Rosa, 409, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, Z1 INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Pedro Barros Thompson Motta | Administrador | ***.008.895-** | 17/12/2019 |
| Sophie Motta Secaf | Administrador | ***.003.212-** | 27/05/2021 |
| Thiago Waddington Achatz | Administrador | ***.009.012-** | 17/12/2019 |
| Z1 Participacoes Ltda | Sócio | 47.731.386/0001-75 | 26/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Z1 Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Z1 Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 35.810.871/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/12/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Z1 Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.810.871/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Z1 Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Z1 Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Z1 Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 136.913.423,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Z1 Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Z1 Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Z1 Instituicao de Pagamento Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Z1 Instituicao de Pagamento Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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