INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERVICOS LTDA
Serviços de Malote Não Realizados Pelo Correio Nacional · CNAE 5320201 · 4 sócios · capital social R$ 3.849.091,58 · fundada em 1989.
A Internacional Latinoamericana de Servicos Ltda (CNPJ 35.795.236/0001-46) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.849.091,58. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 36 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Internacional Latinoamericana de Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Ocasa
- CNPJ (matriz)
- 35.795.236/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.849.091,58
- Abertura
- 20/09/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gravi, 30, Saude, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERVICOS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Atividades de agenciamento marítimo, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Serviços de entrega rápida e outras 1 atividades.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Perlini Cotarelli | Administrador | ***.003.934-** | 10/02/2011 |
| Hc Corporation S/A | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 13.033.244/0001-12 | 18/05/2011 |
| Logisud Corporation | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 13.033.227/0001-85 | 18/05/2011 |
| Thiago Lopes da Silva | Administrador | ***.003.951-** | 06/08/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Internacional Latinoamericana de Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Internacional Latinoamericana de Servicos Ltda (CNPJ 35.795.236/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Internacional Latinoamericana de Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.795.236/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 5320201) é Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional.
Quem são os sócios da Internacional Latinoamericana de Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Internacional Latinoamericana de Servicos Ltda?
O capital social declarado da Internacional Latinoamericana de Servicos Ltda é de R$ 3.849.091,58, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Internacional Latinoamericana de Servicos Ltda?
A matriz da Internacional Latinoamericana de Servicos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Saude. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Internacional Latinoamericana de Servicos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Internacional Latinoamericana de Servicos Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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