Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 1.500.000.000,00 · fundada em 2019.
The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 34.429.947/0001-34. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, THE FIRST AMERICA VENTURE SERVICOS FINANCEIROS LTDA SCP também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jean Marcel da Costa Rodrigues | Administrador | ***.005.321-** | 01/01/2019 |
| The First America Venture Servicos Financeiros Ltda | Sócio Ostensivo | 58.812.041/0001-62 | 01/01/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp (CNPJ 34.429.947/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/01/2019.
O CNPJ da matriz é 34.429.947/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp é de R$ 1.500.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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