ITAU UNIBANCO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 8 sócios · capital social R$ 800.000.000,00 · fundada em 2018.
Itau Unibanco Comercializadora de Energia Ltda, CNPJ 31.781.135/0001-65, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de energia elétrica. Capital social de R$ 800.000.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itau Unibanco Comercializadora de Energia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAU UNIBANCO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 31.781.135/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000.000,00
- Abertura
- 17/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 3400, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Balestrin Cestare | Administrador | ***.006.346-** | 20/05/2026 |
| Itau Unibanco S.A. | Sócio | 60.701.190/0001-04 | 20/07/2020 |
| Jorge Friedmann | Administrador | ***.000.343-** | 10/02/2022 |
| Paulo Henrique Inglesi | Administrador | ***.006.421-** | 10/02/2022 |
| Pedro Paulo Giubbina Lorenzini | Administrador | ***.005.945-** | 02/06/2021 |
| Rafael Beloto Silvestrin | Administrador | ***.006.353-** | 10/02/2022 |
| Renato da Silva Carvalho | Administrador | ***.008.109-** | 05/09/2022 |
| Ricardo Nuno Delgado Goncalves | Administrador | ***.008.638-** | 04/03/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Itau Unibanco Comercializadora de Energia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itau Unibanco Comercializadora de Energia Ltda (CNPJ 31.781.135/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itau Unibanco Comercializadora de Energia Ltda?
O CNPJ da matriz é 31.781.135/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Itau Unibanco Comercializadora de Energia Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itau Unibanco Comercializadora de Energia Ltda?
O capital social declarado da Itau Unibanco Comercializadora de Energia Ltda é de R$ 800.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itau Unibanco Comercializadora de Energia Ltda?
A matriz da Itau Unibanco Comercializadora de Energia Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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