SFICBANK SOLUCOES DE PAGAMENTOS S.A.
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 2 sócios · capital social R$ 850.000.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 31.749.036/0001-04, a Sficbank Solucoes de Pagamentos S.A. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de administração de cartões de crédito. Em atividade desde 11/10/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SFICBANK SOLUCOES DE PAGAMENTOS S.A.
- Nome fantasia
- Sficbank
- CNPJ (matriz)
- 31.749.036/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 850.000.000,00
- Abertura
- 11/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Madre Emilie de Villeneuve, 370, Vila Santa Catarina, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SFICBANK SOLUCOES DE PAGAMENTOS S.A. também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson do Amaral | Administrador | ***.008.740-** | 11/10/2018 |
| Marcos Antonio de Oliveira | Administrador | ***.002.541-** | 11/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Sficbank Solucoes de Pagamentos S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sficbank Solucoes de Pagamentos S.A. (CNPJ 31.749.036/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sficbank Solucoes de Pagamentos S.A.?
O CNPJ da matriz é 31.749.036/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Sficbank Solucoes de Pagamentos S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sficbank Solucoes de Pagamentos S.A.?
O capital social declarado da Sficbank Solucoes de Pagamentos S.A. é de R$ 850.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sficbank Solucoes de Pagamentos S.A.?
A matriz da Sficbank Solucoes de Pagamentos S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Santa Catarina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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