GRUPO TOKY SA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 10 sócios · capital social R$ 1.125.073.604,00 · fundada em 2018.
Grupo Toky Sa está ativa e no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 31.553.627/0001-01. Porte: demais. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Grupo Toky Sa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Grupo Toky Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GRUPO TOKY SA
- CNPJ (matriz)
- 31.553.627/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.125.073.604,00
- Abertura
- 19/09/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Nacoes Unidas, 16737, Varzea de Baixo, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cassio Casseb Lima | Conselheiro de Administração | ***.003.771-** | 20/07/2022 |
| Felipe Fonseca Pereira | Conselheiro de Administração | ***.002.149-** | 03/03/2026 |
| Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges | Conselheiro de Administração | ***.004.406-** | 10/03/2025 |
| Leonardo Pinheiro Gasparin | Conselheiro de Administração | ***.009.242-** | 12/11/2025 |
| Marc Dominic Appelhoff | Conselheiro de Administração | ***.009.295-** | 20/07/2022 |
| Marcelo Rodrigues Marques | Diretor | ***.002.350-** | 19/09/2018 |
| Maria Leticia de Freitas Costa | Conselheiro de Administração | ***.009.327-** | 20/07/2022 |
| Mario Carlos Fernandes Filho | Diretor | ***.000.111-** | 19/09/2018 |
| Philipp Christopher Steinhauser | Conselheiro de Administração | ***.009.294-** | 20/07/2022 |
| Victor Pereira Noda | Diretor | ***.000.898-** | 19/09/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Grupo Toky Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grupo Toky Sa (CNPJ 31.553.627/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Grupo Toky Sa?
O CNPJ da matriz é 31.553.627/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Grupo Toky Sa?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Grupo Toky Sa?
O capital social declarado da Grupo Toky Sa é de R$ 1.125.073.604,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Grupo Toky Sa?
A matriz da Grupo Toky Sa está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Varzea de Baixo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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