DI VERONA SERVICOS DE MARKETING E PARTICIPACOES LTDA.
Marketing Direto · CNAE 7319003 · 4 sócios · capital social R$ 15.631.984,00 · fundada em 2018.
A Di Verona Servicos de Marketing e Participacoes Ltda. (CNPJ 29.655.592/0001-61) é uma empresa ativa em Sao Caetano do Sul/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 15.631.984,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DI VERONA SERVICOS DE MARKETING E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 29.655.592/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.631.984,00
- Abertura
- 08/02/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 7319003 · Marketing direto
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nossa Senhora de Fatima, 89, Santa Paula, Sao Caetano do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DI VERONA SERVICOS DE MARKETING E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Glaucia Maria Di Tolla Cavassani | Administrador | ***.000.044-** | 08/02/2018 |
| Ivan Carlos Cavassani | Administrador | ***.006.633-** | 08/02/2018 |
| Ivan Carlos Cavassani Junior | Sócio | ***.003.158-** | 08/02/2018 |
| Natalie Di Tolla Cavassani | Sócio | ***.003.158-** | 08/02/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Di Verona Servicos de Marketing e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Di Verona Servicos de Marketing e Participacoes Ltda. (CNPJ 29.655.592/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Di Verona Servicos de Marketing e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 29.655.592/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 7319003) é Marketing direto.
Quem são os sócios da Di Verona Servicos de Marketing e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Di Verona Servicos de Marketing e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Di Verona Servicos de Marketing e Participacoes Ltda. é de R$ 15.631.984,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Di Verona Servicos de Marketing e Participacoes Ltda.?
A matriz da Di Verona Servicos de Marketing e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Santa Paula. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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