DERKIAN EXPORTACAO LTDA
Fabricação de Açúcar de Cana Refinado · CNAE 1072401 · 1 sócio · capital social R$ 20.000.000,00 · fundada em 2017.
Derkian Exportacao Ltda, CNPJ 28.741.490/0001-04, no ramo de fabricação de açúcar de cana refinado, em Caruaru/PE, ativa. Início de atividade em 27/09/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Derkian Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DERKIAN EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Derkian
- CNPJ (matriz)
- 28.741.490/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000.000,00
- Abertura
- 27/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 1072401 · Fabricação de açúcar de cana refinado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Mendes Sobrinho, 00L21, Cidade Jardim, Caruaru/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DERKIAN EXPORTACAO LTDA também exerce Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados e outras 16 atividades.
- 1412603 · Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 3321000 · Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3329599 · Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632002 · Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634602 · Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 4929999 · Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7119703 · Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 9601701 · Lavanderias
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Helton Derkian Oliveira Fernandes | Sócio-Administrador | ***.003.528-** | 19/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Derkian Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Derkian Exportacao Ltda (CNPJ 28.741.490/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Derkian Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.741.490/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 1072401) é Fabricação de açúcar de cana refinado.
Quem são os sócios da Derkian Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Derkian Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Derkian Exportacao Ltda é de R$ 20.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Derkian Exportacao Ltda?
A matriz da Derkian Exportacao Ltda está localizada em Caruaru/PE, no bairro Cidade Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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