OCEAN NETWORK EXPRESS (LATIN AMERICA) AGENCIA MARITIMA LTDA
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 9 sócios · capital social R$ 6.600.500,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.689.596/0001-06, a Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de atividades de agenciamento marítimo. Em atividade desde 20/09/2017. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OCEAN NETWORK EXPRESS (LATIN AMERICA) AGENCIA MARITIMA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 28.689.596/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.600.500,00
- Abertura
- 20/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 283, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OCEAN NETWORK EXPRESS (LATIN AMERICA) AGENCIA MARITIMA LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alfonso Isaac Lavalle Cruz | Administrador | ***.007.381-** | 13/06/2024 |
| Artur Divaldo Bezerra | Administrador | ***.003.229-** | 13/06/2024 |
| Colin Patrick de Souza | Sócio-Administrador | ***.007.040-** | 08/08/2024 |
| Johannes Josephus Maria Van Bohemen | Administrador | ***.003.198-** | 14/12/2023 |
| Jorge Luis Pino Heinert | Administrador | ***.007.684-** | 13/06/2024 |
| Masaki Kitano | Administrador | ***.001.102-** | 19/07/2021 |
| Ocean Network Express Pte. Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 28.202.551/0001-57 | 20/09/2017 |
| Pei Hui Benjamin Tang | Administrador | ***.008.727-** | 08/10/2024 |
| Tomoya Ishigaki | Administrador | ***.006.586-** | 08/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda (CNPJ 28.689.596/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.689.596/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda?
O capital social declarado da Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda é de R$ 6.600.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda?
A matriz da Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ocean Network Express (Latin America) Agencia Maritima Ltda possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão