Fundo Garantidor de Crédito · CNAE 6499903 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2017.
Dat Bank Garantia de Fiancas Fidejussoria Ltda está ativa e no ramo de fundo garantidor de crédito em Vila Velha/ES, sob o CNPJ 28.442.308/0001-06. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dat Bank Garantia de Fiancas Fidejussoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DAT BANK GARANTIA DE FIANCAS FIDEJUSSORIA LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dislei de Almeida Tonha | Sócio-Administrador | ***.003.948-** | 17/08/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dat Bank Garantia de Fiancas Fidejussoria Ltda (CNPJ 28.442.308/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/08/2017.
O CNPJ da matriz é 28.442.308/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6499903) é Fundo garantidor de crédito.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dat Bank Garantia de Fiancas Fidejussoria Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dat Bank Garantia de Fiancas Fidejussoria Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Praia da Costa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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