BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 18 sócios · capital social R$ 13.897.270.000,00 · fundada em 2017.
A Btg Pactual Holding Financeira Ltda (CNPJ 27.742.455/0001-39) é uma empresa ativa em Rio de Janeiro/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 13.897.270.000,00. Tem 18 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Btg Pactual Holding Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 27.742.455/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 13.897.270.000,00
- Abertura
- 16/05/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- de Botafogo, 501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Camara e Silva | Sócio | ***.009.422-** | 03/03/2020 |
| Andre Fernandes Lopes Dias | Sócio | ***.001.074-** | 05/11/2018 |
| Andre Santos Esteves | Sócio | ***.004.544-** | 20/05/2022 |
| Antonio Carlos Canto Porto Filho | Sócio | ***.003.067-** | 05/11/2018 |
| Bruno Duque Horta Nogueira | Sócio-Administrador | ***.009.549-** | 05/11/2018 |
| Btg Pactual Holding S.A. | Sócio | 10.923.227/0001-62 | 05/11/2018 |
| Christian Flemming | Sócio | ***.001.468-** | 12/04/2022 |
| Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo | Sócio | ***.007.450-** | 05/11/2018 |
| Guilherme da Costa Paes | Sócio | ***.006.294-** | 05/11/2018 |
| Iuri Rapoport | Sócio | ***.004.613-** | 05/11/2018 |
| Joao Marcello Dantas Leite | Sócio | ***.008.497-** | 05/11/2018 |
| Marcelo Flora Sales | Sócio | ***.003.469-** | 03/03/2020 |
| Mariana Botelho Ramalho Cardoso | Sócio | ***.001.072-** | 05/11/2018 |
| Oswaldo de Assis Filho | Sócio | ***.007.987-** | 05/11/2018 |
| Renato Hermann Cohn | Sócio | ***.006.219-** | 11/04/2023 |
| Renato Monteiro dos Santos | Sócio | ***.000.657-** | 05/11/2018 |
| Roberto Balls Sallouti | Sócio | ***.009.624-** | 16/05/2017 |
| Rogerio Pessoa Cavalcanti de Albuquerque | Sócio | ***.003.790-** | 05/11/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Btg Pactual Holding Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Btg Pactual Holding Financeira Ltda (CNPJ 27.742.455/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/05/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Btg Pactual Holding Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 27.742.455/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Btg Pactual Holding Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 18 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Btg Pactual Holding Financeira Ltda?
O capital social declarado da Btg Pactual Holding Financeira Ltda é de R$ 13.897.270.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Btg Pactual Holding Financeira Ltda?
A matriz da Btg Pactual Holding Financeira Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Botafogo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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