BANCO TRIANGULO S/A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 8 sócios · capital social R$ 458.919.992,85 · fundada em 1971.
Banco Triangulo S/A, CNPJ 17.351.180/0001-59, está ativa e atua em Uberlandia/MG no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 458.919.992,85. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Triangulo S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO TRIANGULO S/A
- Nome fantasia
- Tribanco
- CNPJ (matriz)
- 17.351.180/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 458.919.992,85
- Abertura
- 10/08/1971
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cesario Alvim,, 2209, Aparecida, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO TRIANGULO S/A também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alex Sismon Leme | Diretor | ***.003.878-** | 16/08/2022 |
| Camila Lazzarini Martins | Diretor | ***.000.476-** | 06/05/2024 |
| Fernanda Canesin | Diretor | ***.003.934-** | 04/01/2023 |
| Julio Cesar Rodrigues da Silva | Diretor | ***.004.731-** | 07/04/2025 |
| Luiz Henrique Guimaraes de Freitas | Diretor | ***.003.197-** | 05/08/2024 |
| Marco Tulio da Silva | Diretor | ***.006.282-** | 15/03/2023 |
| Mario Jose Naves Attie | Diretor | ***.002.872-** | 13/12/2023 |
| Monica Yukari Fukazawa Kitahara | Diretor | ***.005.725-** | 24/02/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Triangulo S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Triangulo S/A (CNPJ 17.351.180/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/08/1971.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Triangulo S/A?
O CNPJ da matriz é 17.351.180/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Triangulo S/A?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Triangulo S/A?
O capital social declarado da Banco Triangulo S/A é de R$ 458.919.992,85, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Triangulo S/A?
A matriz da Banco Triangulo S/A está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Aparecida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.