BTG PACTUAL HOLDING INTERNACIONAL S A
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 5 sócios · capital social R$ 2.069.954.154,45 · fundada em 2010.
Btg Pactual Holding Internacional S A, CNPJ 12.552.209/0001-47, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings, em Rio de Janeiro/RJ, ativa. Início de atividade em 15/09/2010. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Btg Pactual Holding Internacional S A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BTG PACTUAL HOLDING INTERNACIONAL S A
- CNPJ (matriz)
- 12.552.209/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.069.954.154,45
- Abertura
- 15/09/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- de Botafogo, 501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Duque Horta Nogueira | Diretor | ***.009.549-** | 04/09/2014 |
| Christian Flemming | Diretor | ***.001.468-** | 29/11/2022 |
| Iuri Rapoport | Diretor | ***.004.613-** | 26/08/2015 |
| Mariana Botelho Ramalho Cardoso | Diretor | ***.001.072-** | 29/11/2022 |
| Renato Hermann Cohn | Diretor | ***.006.219-** | 29/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Btg Pactual Holding Internacional S A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Btg Pactual Holding Internacional S A (CNPJ 12.552.209/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Btg Pactual Holding Internacional S A?
O CNPJ da matriz é 12.552.209/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Btg Pactual Holding Internacional S A?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Btg Pactual Holding Internacional S A?
O capital social declarado da Btg Pactual Holding Internacional S A é de R$ 2.069.954.154,45, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Btg Pactual Holding Internacional S A?
A matriz da Btg Pactual Holding Internacional S A está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Botafogo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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