BANCO BANDEPE S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 9 sócios · capital social R$ 4.787.689.451,91 · fundada em 1966.
Dados públicos da Banco Bandepe S.A., CNPJ 10.866.788/0001-77: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 4.787.689.451,91. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Bandepe S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO BANDEPE S.A.
- Nome fantasia
- Bandepe
- CNPJ (matriz)
- 10.866.788/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.787.689.451,91
- Abertura
- 01/12/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pres Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Aguiar Neto | Diretor | ***.001.273-** | 23/02/2022 |
| Carlos Diaz Alvarez | Diretor | ***.005.246-** | 09/09/2025 |
| Ede Ilson Viani | Diretor | ***.009.234-** | 23/02/2022 |
| Gilberto Duarte de Abreu Filho | Diretor | ***.003.114-** | 04/12/2025 |
| Gustavo de Sousa Santos | Diretor | ***.006.567-** | 06/02/2026 |
| Paulo Sergio Duailibi | Diretor | ***.005.758-** | 07/01/2025 |
| Rafael Abujamra Kappaz | Presidente | ***.003.288-** | 12/09/2024 |
| Reginaldo Antonio Ribeiro | Diretor | ***.004.407-** | 28/07/2017 |
| Vanessa Alessi Manzi | Diretor | ***.008.180-** | 07/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Bandepe S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Bandepe S.A. (CNPJ 10.866.788/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Bandepe S.A.?
O CNPJ da matriz é 10.866.788/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Bandepe S.A.?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Bandepe S.A.?
O capital social declarado da Banco Bandepe S.A. é de R$ 4.787.689.451,91, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Bandepe S.A.?
A matriz da Banco Bandepe S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Bandepe S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Bandepe S.A. possui 173 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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