DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 3 sócios · capital social R$ 532.020,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda, CNPJ 10.742.854/0018-45: situação ativa, em Sao Jose do Rio Preto/SP, no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos. Capital social de R$ 532.020,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.742.854/0018-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 532.020,00
- Abertura
- 15/10/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anisio Haddad, 8001, Georgina Business Park, Sao Jose do Rio Preto/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Correia | Administrador | ***.004.763-** | 16/10/2024 |
| Mario Oliveira Lacourt Neto | Sócio | ***.005.332-** | 02/04/2019 |
| Prime Lpi Business Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 14.648.955/0001-64 | 15/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda (CNPJ 10.742.854/0018-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.742.854/0018-45. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda?
O capital social declarado da Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda é de R$ 532.020,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda?
A matriz da Dicina Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Tabacos Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Georgina Business Park. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.