BANCO AGIBANK S.A
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 9 sócios · capital social R$ 2.300.047.810,96 · fundada em 2009.
Banco Agibank S.A, CNPJ 10.664.513/0001-50, no ramo de bancos comerciais, em Campinas/SP, ativa. Início de atividade em 27/02/2009. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Banco Agibank S.A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Agibank S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO AGIBANK S.A
- CNPJ (matriz)
- 10.664.513/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.300.047.810,96
- Abertura
- 27/02/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sergio Fernandes Borges Soares, Predio 12 e-1, 1.000, Distrito Industrial, Campinas/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO AGIBANK S.A também exerce Holdings de instituições financeiras, Holdings de instituições não-financeiras.
Contratos públicos
PNCPBanco Agibank S.A consta como fornecedora em 13 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 13 órgão(s) contratante(s), entre 27/01/2025 e 03/03/2026.
- Assis Chateaubriand/PRContratacao de instituicao financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central para concessao deemprestimos e ou finan…1 contrato
- Itajubá/MGCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO OU ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE BENEFÍCIOS PARA CONCESSÃO DE CREDITO PESSOAL E CARTÃO CON…1 contrato
- Nova Serrana/MGCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO DO CENTRAL DO BRASIL, INTERESSADAS NA CONC…1 contrato
- Valparaíso de Goiás/GOCCONCESSAO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS1 contrato
- Barbacena/MGCredenciamento Instituições Bancarias para concessão de empréstimos e financiamentos mediante consignação facultativa em…1 contrato
- Santa Maria/RSCREDENCIAMENTO1 contrato
- Montes Claros/MGCONTRATACAO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL INTERESSADAS EM PROCEDER A…1 contrato
- São José dos Campos/SPCREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PARA PROCEDER A CONCESSAO DE EMPRESTIMO PESSOAL A SERVIDORES OU EMPREGADOS PU…1 contrato
- Blumenau/SCCredenciamento de instituição financeira para concessão de empréstimo sob garantia de consignação em folha de pagamento …1 contrato
- Gravataí/RSCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OU BANCÁRIAS E COOPERATIVAS, LEGALMENTE AUTORIZADAS, INTERESSADAS NA CONCESSÃ…1 contrato
- Rio de Janeiro/RJCREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II OU III, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO …1 contrato
- Caldas Novas/GOCHAMADA PÚBLICA ELETRÔNICA PARA CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS BANCÁRIAS E/OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE BANKIN…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Antonio Pires | Diretor | ***.009.931-** | 05/09/2024 |
| Daniel Krepel Goldberg | Conselheiro de Administração | ***.006.368-** | 05/05/2025 |
| Daniel Monteiro de Farias | Diretor | ***.000.503-** | 13/12/2023 |
| Glauber Marques Correa | Presidente | ***.007.652-** | 22/08/2017 |
| Lucas Araujo de Aguiar | Diretor | ***.006.930-** | 05/01/2022 |
| Marcello Winik Dubeux | Diretor | ***.005.666-** | 19/09/2024 |
| Matheus Girardi | Diretor | ***.002.645-** | 05/10/2022 |
| Rafael de Oliveira Morais | Diretor | ***.005.030-** | 07/05/2025 |
| Vinicius Birkeland Aloe | Diretor | ***.003.871-** | 05/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Agibank S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Agibank S.A (CNPJ 10.664.513/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/02/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Agibank S.A?
O CNPJ da matriz é 10.664.513/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Banco Agibank S.A?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Agibank S.A?
O capital social declarado da Banco Agibank S.A é de R$ 2.300.047.810,96, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Agibank S.A?
A matriz da Banco Agibank S.A está localizada em Campinas/SP, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Agibank S.A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Agibank S.A possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão