Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 5 sócios · capital social R$ 1.447.672.599,62 · fundada em 2005.
Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. está ativa e no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 07.707.650/0001-10. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
20 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Diaz Alvarez | Diretor | ***.005.246-** | 29/05/2025 |
| Cezar Augusto Janikian | Diretor | ***.006.481-** | 05/12/2023 |
| Gilberto Duarte de Abreu Filho | Diretor | ***.003.114-** | 30/06/2025 |
| Reginaldo Antonio Ribeiro | Diretor | ***.004.407-** | 25/04/2022 |
| Ricardo Olivare de Magalhaes | Diretor | ***.005.336-** | 07/05/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. (CNPJ 07.707.650/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/2005.
O CNPJ da matriz é 07.707.650/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. é de R$ 1.447.672.599,62, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. possui 131 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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