BTG PACTUAL HOLDING PARTICIPACOES S/A.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 5 sócios · capital social R$ 1.711.128.391,20 · fundada em 2004.
Dados públicos da Btg Pactual Holding Participacoes S/A., CNPJ 07.110.438/0001-71: situação ativa, em Rio de Janeiro/RJ, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 1.711.128.391,20. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BTG PACTUAL HOLDING PARTICIPACOES S/A.
- CNPJ (matriz)
- 07.110.438/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.711.128.391,20
- Abertura
- 29/11/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Botafogo, 00501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Duque Horta Nogueira | Diretor | ***.009.549-** | 20/08/2015 |
| Christian Flemming | Diretor | ***.001.468-** | 21/10/2022 |
| Iuri Rapoport | Diretor | ***.004.613-** | 20/08/2015 |
| Mariana Botelho Ramalho Cardoso | Diretor | ***.001.072-** | 21/10/2022 |
| Renato Hermann Cohn | Diretor | ***.006.219-** | 21/10/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Btg Pactual Holding Participacoes S/A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Btg Pactual Holding Participacoes S/A. (CNPJ 07.110.438/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Btg Pactual Holding Participacoes S/A.?
O CNPJ da matriz é 07.110.438/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Btg Pactual Holding Participacoes S/A.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Btg Pactual Holding Participacoes S/A.?
O capital social declarado da Btg Pactual Holding Participacoes S/A. é de R$ 1.711.128.391,20, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Btg Pactual Holding Participacoes S/A.?
A matriz da Btg Pactual Holding Participacoes S/A. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Botafogo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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