Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 15 sócios · capital social R$ 846.548.892,93 · fundada em 2004.
Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento está ativa e no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 06.881.898/0001-30. Porte: demais. Tem 15 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
15 sócios
21 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues | Conselheiro de Administração | ***.006.440-** | 11/08/2022 |
| Andre Mauricio Geraldes Martins | Conselheiro de Administração | ***.005.409-** | 15/02/2023 |
| Aymar Giglio Junior | Conselheiro de Administração | ***.008.619-** | 06/07/2023 |
| Carlos Henrique Donega Aidar | Diretor | ***.006.305-** | 20/02/2014 |
| Celio Marcos Lopes | Conselheiro de Administração | ***.000.094-** | 06/07/2023 |
| Estevao Carcioffi Lazanha | Diretor | ***.001.139-** | 06/07/2023 |
| Leandro Alves | Diretor | ***.004.817-** | 15/08/2022 |
| Lineu Carlos Ferraz de Andrade | Diretor | ***.002.607-** | 08/01/2021 |
| Rafael Sirotsky Russowsky | Conselheiro de Administração | ***.008.699-** | 29/12/2023 |
| Rita Rodrigues Ferreira Carvalho | Diretor | ***.005.115-** | 13/04/2023 |
| Rodrigo Andre Leiras Carneiro | Presidente | ***.002.279-** | 11/08/2022 |
| Rubens Fogli Netto | Conselheiro de Administração | ***.009.896-** | 15/02/2023 |
| Tatiana Grecco | Diretor | ***.006.292-** | 08/01/2021 |
| Vinicius Santana | Diretor | ***.000.456-** | 16/10/2023 |
| Vitor Faga de Almeida | Conselheiro de Administração | ***.001.561-** | 17/07/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento (CNPJ 06.881.898/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/2004.
O CNPJ da matriz é 06.881.898/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
O quadro societário público registra 15 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento é de R$ 846.548.892,93, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Guarani (Z Sul). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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