WALDEMIRO P LUSTOZA E CIA LTDA
Transporte Por Navegação Interior de Carga, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Exceto Travessia · CNAE 5021102 · 4 sócios · capital social R$ 162.500.000,00 · fundada em 1966.
Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda, CNPJ 04.562.773/0001-12, no ramo de transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia, em Manaus/AM, ativa. Início de atividade em 08/08/1966. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WALDEMIRO P LUSTOZA E CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.562.773/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 162.500.000,00
- Abertura
- 08/08/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 5021102 · Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Agostinho Caballero Martin, 23, Sao Raimundo, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, WALDEMIRO P LUSTOZA E CIA LTDA também exerce Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes, Geração de energia elétrica, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Transporte marítimo de cabotagem - Carga, Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia e outras 4 atividades.
- 3299099 · Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- 3317101 · Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
- 3511501 · Geração de energia elétrica
- 3821100 · Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 3900500 · Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 5011401 · Transporte marítimo de cabotagem - Carga
- 5021101 · Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deborah Sabba Galvao | Sócio | ***.008.940-** | 03/06/2015 |
| Isaac Ben Moises Sabba | Sócio | ***.007.700-** | 03/06/2015 |
| Jessica Sabba Tayah | Sócio | ***.003.599-** | 03/06/2015 |
| Vania Maria dos Anjos Fonseca Sabba | Sócio-Administrador | ***.002.479-** | 22/06/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda (CNPJ 04.562.773/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.562.773/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 5021102) é Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.
Quem são os sócios da Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda?
O capital social declarado da Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda é de R$ 162.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda?
A matriz da Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Sao Raimundo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Waldemiro P Lustoza e Cia Ltda possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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