ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 6 sócios · capital social R$ 34.454.848.727,60 · fundada em 2001.
Itb Holding Brasil Participacoes Ltda., CNPJ 04.274.016/0001-43, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 03/01/2001. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Itb Holding Brasil Participacoes Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itb Holding Brasil Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 04.274.016/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 34.454.848.727,60
- Abertura
- 03/01/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, ., Parque Jabaquara, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Balestrin Cestare | Administrador | ***.006.346-** | 28/08/2017 |
| Andre Carvalho Whyte Gailey | Administrador | ***.005.783-** | 20/06/2022 |
| Gabriel Amado de Moura | Administrador | ***.006.483-** | 14/08/2024 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | Sócio | 60.872.504/0001-23 | 06/05/2013 |
| Itau Unibanco S.A. | Sócio | 60.701.190/0001-04 | 23/12/2004 |
| Renato da Silva Carvalho | Administrador | ***.008.109-** | 22/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Itb Holding Brasil Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itb Holding Brasil Participacoes Ltda. (CNPJ 04.274.016/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/01/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itb Holding Brasil Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.274.016/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Itb Holding Brasil Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itb Holding Brasil Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Itb Holding Brasil Participacoes Ltda. é de R$ 34.454.848.727,60, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itb Holding Brasil Participacoes Ltda.?
A matriz da Itb Holding Brasil Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Parque Jabaquara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão