ACCIONA FORWARDING DO BRASIL LOGISTICA LTDA
Agenciamento de Cargas, Exceto Para O Transporte Marítimo · CNAE 5250803 · 4 sócios · capital social R$ 3.325.191,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 04.151.029/0001-25, a Acciona Forwarding do Brasil Logistica Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo. Em atividade desde 10/11/2000. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Acciona Forwarding do Brasil Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ACCIONA FORWARDING DO BRASIL LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.151.029/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.325.191,00
- Abertura
- 10/11/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Olimpiadas, 134, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ACCIONA FORWARDING DO BRASIL LOGISTICA LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Acciona Forwarding Peru S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 27.533.118/0001-31 | 11/05/2017 |
| Acciona Forwarding, S.A. | Sócio | 06.955.808/0001-09 | 05/08/2015 |
| Andre Lima de Angelo | Administrador | ***.004.333-** | 13/12/2024 |
| Luis Alejandro Penaloza Morales | Administrador | ***.002.537-** | 13/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Acciona Forwarding do Brasil Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Acciona Forwarding do Brasil Logistica Ltda (CNPJ 04.151.029/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Acciona Forwarding do Brasil Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.151.029/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 5250803) é Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Quem são os sócios da Acciona Forwarding do Brasil Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Acciona Forwarding do Brasil Logistica Ltda?
O capital social declarado da Acciona Forwarding do Brasil Logistica Ltda é de R$ 3.325.191,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Acciona Forwarding do Brasil Logistica Ltda?
A matriz da Acciona Forwarding do Brasil Logistica Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.