Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6399200 · 2 sócios · capital social R$ 23.649.590,00 · fundada em 2000.
Ya Zhou Wen Hua Enterprises da America do Sul Ltda, CNPJ 04.016.431/0001-05, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 23.649.590,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
25 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ya Zhou Wen Hua Enterprises da America do Sul Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, YA ZHOU WEN HUA ENTERPRISES DA AMERICA DO SUL LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sanjing Fang | Sócio-Administrador | ***.004.561-** | 31/05/2012 |
| Ya Zhou Wen Hua Enterprises, Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.500.471/0001-82 | 29/08/2000 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ya Zhou Wen Hua Enterprises da America do Sul Ltda (CNPJ 04.016.431/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/08/2000.
O CNPJ da matriz é 04.016.431/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6399200) é Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ya Zhou Wen Hua Enterprises da America do Sul Ltda é de R$ 23.649.590,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ya Zhou Wen Hua Enterprises da America do Sul Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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