AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Fabricação de Outros Produtos Têxteis Não Especificados Anteriormente · CNAE 1359600 · 9 sócios · capital social R$ 129.207.462,00 · fundada em 2021.
Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 03.681.757/0007-71. Porte: demais. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltd
- CNPJ (matriz)
- 03.681.757/0007-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 129.207.462,00
- Abertura
- 21/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 1359600 · Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelica, 688, Santa Cecilia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de resinas e elastômeros, Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 2710401 · Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4684201 · Comércio atacadista de resinas e elastômeros
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Esses | Administrador | ***.004.132-** | 12/05/2008 |
| David Kattan | Sócio | ***.009.311-** | 29/06/2017 |
| Edward Khebzou | Sócio | ***.001.086-** | 08/03/2000 |
| Habib Esses | Sócio | ***.008.850-** | 02/12/2025 |
| Henry Ourfali | Sócio-Administrador | ***.001.095-** | 29/06/2017 |
| Jack Hallak | Sócio | ***.000.680-** | 12/05/2008 |
| Jacky Hallack Diwan | Sócio | ***.000.641-** | 12/05/2008 |
| Moise Kabbani | Sócio | ***.006.593-** | 29/06/2017 |
| Roberto Jose Fae | Sócio | ***.005.459-** | 12/05/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 03.681.757/0007-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.681.757/0007-71. A atividade econômica principal (CNAE 1359600) é Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 129.207.462,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santa Cecilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Avanti Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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