BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 477.049.586,74 · fundada em 1998.
Bonsucesso Holding Financeira S.A., CNPJ 02.400.344/0001-13, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 08/01/1998. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Bonsucesso Holding Financeira S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bonsucesso Holding Financeira S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.
- CNPJ (matriz)
- 02.400.344/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 477.049.586,74
- Abertura
- 08/01/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Raja Gabaglia, 1143, Luxemburgo, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gabriel Pentagna Guimaraes | Diretor | ***.001.959-** | 24/04/2000 |
| Joao Claudio Pentagna Guimaraes | Diretor | ***.007.317-** | 03/03/2005 |
| Paulo Henrique Pentagna Guimaraes | Diretor | ***.007.667-** | 24/04/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Bonsucesso Holding Financeira S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bonsucesso Holding Financeira S.A. (CNPJ 02.400.344/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bonsucesso Holding Financeira S.A.?
O CNPJ da matriz é 02.400.344/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Bonsucesso Holding Financeira S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bonsucesso Holding Financeira S.A.?
O capital social declarado da Bonsucesso Holding Financeira S.A. é de R$ 477.049.586,74, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bonsucesso Holding Financeira S.A.?
A matriz da Bonsucesso Holding Financeira S.A. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Luxemburgo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão