ACOS TREFITA LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, Exceto Para Construção · CNAE 4685100 · 6 sócios · capital social R$ 150.000.000,00 · fundada em 1996.
Acos Trefita Ltda, CNPJ 01.112.133/0001-12, no ramo de comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 26/02/1996. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Acos Trefita Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ACOS TREFITA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.112.133/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000.000,00
- Abertura
- 26/02/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4685100 · Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cabo Antonio Alves, 235, Pq N Mundo, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ACOS TREFITA LTDA também exerce Serviço de corte e dobra de metais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anna Letizia Iovino | Administrador | ***.007.742-** | 20/07/2016 |
| Anna Letizia Iovino Participacoes Unipessoal Ltda | Sócio | 54.614.218/0001-65 | 11/03/2025 |
| Milton Martins Salgado | Administrador | ***.008.849-** | 21/02/2017 |
| Mms Administracao de Bens Proprios e Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 60.219.600/0001-77 | 07/05/2025 |
| Salvatore Iovino | Administrador | ***.000.152-** | 26/02/1996 |
| Sisti Participacoes Ltda | Sócio | 54.614.225/0001-67 | 11/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Acos Trefita Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Acos Trefita Ltda (CNPJ 01.112.133/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/02/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Acos Trefita Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.112.133/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4685100) é Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção.
Quem são os sócios da Acos Trefita Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Acos Trefita Ltda?
O capital social declarado da Acos Trefita Ltda é de R$ 150.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Acos Trefita Ltda?
A matriz da Acos Trefita Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pq N Mundo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Acos Trefita Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Acos Trefita Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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