ORGANIZACAO HL LTDA
Comércio A Varejo de Motocicletas e Motonetas Usadas · CNAE 4541204 · 3 sócios · capital social R$ 330.000,00 · fundada em 1996.
Dados públicos da Organizacao Hl Ltda, CNPJ 01.097.817/0001-92: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas. Capital social de R$ 330.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Organizacao Hl Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORGANIZACAO HL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.097.817/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 330.000,00
- Abertura
- 18/03/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4541204 · Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Tancredo Neves, 2298, Paqueta, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORGANIZACAO HL LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Comércio sob consignação de veículos automotores, Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças e outras 12 atividades.
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4511103 · Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4512902 · Comércio sob consignação de veículos automotores
- 4541201 · Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4541203 · Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5229002 · Serviços de reboque de veículos
- 5240199 · Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celia Mariza Oliveira Melo Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.004.133-** | 17/10/2007 |
| Lancepar - Participacao e Empreendimentos S/A | Sócio | 10.799.574/0001-25 | 12/09/2011 |
| Luiz Gustavo Melo Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.005.928-** | 19/07/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Organizacao Hl Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Organizacao Hl Ltda (CNPJ 01.097.817/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/03/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Organizacao Hl Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.097.817/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4541204) é Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas.
Quem são os sócios da Organizacao Hl Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Organizacao Hl Ltda?
O capital social declarado da Organizacao Hl Ltda é de R$ 330.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Organizacao Hl Ltda?
A matriz da Organizacao Hl Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Paqueta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Organizacao Hl Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Organizacao Hl Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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