SWAROVSKI CRISTAIS LTDA
Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 4 sócios · capital social R$ 118.080.602,53 · fundada em 1995.
Swarovski Cristais Ltda, CNPJ 00.727.262/0001-52, no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 19/07/1995. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swarovski Cristais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SWAROVSKI CRISTAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.727.262/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 118.080.602,53
- Abertura
- 19/07/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Itu, 852, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SWAROVSKI CRISTAIS LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Comissaria de despachos, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Reparação de jóias.
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 9529106 · Reparação de jóias
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carla Baptista de Assumpcao | Administrador | ***.001.009-** | 22/05/2012 |
| Marcos Medeiros Henriques | Administrador | ***.002.162-** | 28/11/2019 |
| Swarovski Intl.Holding A.G. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.719.822/0001-40 | 08/10/2007 |
| Swarovski Ventures Ag | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 09.145.829/0001-57 | 08/10/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Swarovski Cristais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swarovski Cristais Ltda (CNPJ 00.727.262/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Swarovski Cristais Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.727.262/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Quem são os sócios da Swarovski Cristais Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Swarovski Cristais Ltda?
O capital social declarado da Swarovski Cristais Ltda é de R$ 118.080.602,53, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Swarovski Cristais Ltda?
A matriz da Swarovski Cristais Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Swarovski Cristais Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Swarovski Cristais Ltda possui 43 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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