PANDENOR IMPORTACAO E EXPORTACAO SPE LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 2 sócios · capital social R$ 115.000.000,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 00.499.730/0001-89, a Pandenor Importacao e Exportacao Spe Ltda encontra-se ativa em Ipojuca/PE. Atua no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Em atividade desde 23/03/1995. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pandenor Importacao e Exportacao Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PANDENOR IMPORTACAO E EXPORTACAO SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.499.730/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 115.000.000,00
- Abertura
- 23/03/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Tanques, 69, Distrito Industrial de Ipojuca, Ipojuca/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PANDENOR IMPORTACAO E EXPORTACAO SPE LTDA também exerce Operador de transporte multimodal - OTM, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Jose Bezerra Menezes | Sócio-Administrador | ***.008.598-** | 13/12/1999 |
| Romulo Pina Dantas | Sócio-Administrador | ***.004.633-** | 13/12/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Pandenor Importacao e Exportacao Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pandenor Importacao e Exportacao Spe Ltda (CNPJ 00.499.730/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Pandenor Importacao e Exportacao Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.499.730/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Pandenor Importacao e Exportacao Spe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Pandenor Importacao e Exportacao Spe Ltda?
O capital social declarado da Pandenor Importacao e Exportacao Spe Ltda é de R$ 115.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Pandenor Importacao e Exportacao Spe Ltda?
A matriz da Pandenor Importacao e Exportacao Spe Ltda está localizada em Ipojuca/PE, no bairro Distrito Industrial de Ipojuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Pandenor Importacao e Exportacao Spe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Pandenor Importacao e Exportacao Spe Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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