AtivaCNPJ 00.279.531/0001-65MATRIZ · Serra Talhada/PE

TUPAN CONSTRUCOES LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 8 sócios · capital social R$ 49.311.929,00 · fundada em 1994.

Tupan Construcoes Ltda, CNPJ 00.279.531/0001-65, está ativa e atua em Serra Talhada/PE no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 49.311.929,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

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Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TUPAN CONSTRUCOES LTDA
Nome fantasia: Tupan Construcoes
CNPJ (matriz): 00.279.531/0001-65
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 49.311.929,00
Abertura: 07/11/1994
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Joca Magalhaes, 1104, Sao Cristovao, Serra Talhada/PE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (25)

Além da atividade principal, TUPAN CONSTRUCOES LTDA também exerce Construção de edifícios, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de cimento, Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares e outras 17 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carlos Aurelio de Carvalho Nunes	Administrador	*.005.690-	08/11/1994
Diogenes Nunes de Carvalho	Administrador	*.006.622-	08/11/1994
Elizabeth de Carvalho Nunes	Administrador	*.003.408-	08/11/1994
F4n Participacoes Ltda	Sócio	53.877.455/0001-56	07/06/2024
Fcg Participacoes Ltda	Sócio	53.769.843/0001-13	07/06/2024
Francisco Aldeir de Melo Lima	Administrador	*.006.132-	10/09/2009
Jehc Participacoes Ltda	Sócio	53.914.564/0001-04	07/06/2024
Race Participacoes Ltda	Sócio	53.928.083/0001-40	07/06/2024

Perguntas frequentes

A empresa Tupan Construcoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tupan Construcoes Ltda (CNPJ 00.279.531/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/11/1994.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tupan Construcoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 00.279.531/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Tupan Construcoes Ltda?

O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tupan Construcoes Ltda?

O capital social declarado da Tupan Construcoes Ltda é de R$ 49.311.929,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tupan Construcoes Ltda?

A matriz da Tupan Construcoes Ltda está localizada em Serra Talhada/PE, no bairro Sao Cristovao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Tupan Construcoes Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Tupan Construcoes Ltda possui 15 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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