MODY ALIMENTOS LTDA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 1 sócio · capital social R$ 500.000.000,00 · fundada em 2023.
Mody Alimentos Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 51.549.077/0001-56. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mody Alimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MODY ALIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Mody Alimentos
- CNPJ (matriz)
- 51.549.077/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000.000,00
- Abertura
- 25/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Florida, 516, Cidade Monções, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MODY ALIMENTOS LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mohammed Youssef Mostafa Darwich | Sócio-Administrador | ***.002.943-** | 25/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Mody Alimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mody Alimentos Ltda (CNPJ 51.549.077/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mody Alimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.549.077/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Mody Alimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mody Alimentos Ltda?
O capital social declarado da Mody Alimentos Ltda é de R$ 500.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mody Alimentos Ltda?
A matriz da Mody Alimentos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Monções. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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