PLB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 2 sócios · capital social R$ 930.000,00 · fundada em 2021.
A Plb Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 40.890.377/0001-88) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 930.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Plb Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PLB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.890.377/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 930.000,00
- Abertura
- 17/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Jacinto, 28, Luz, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jin Li | Administrador | ***.008.693-** | 17/07/2024 |
| Plb Participacoes e Servicos Ltda | Sócio | 52.030.960/0001-06 | 17/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Plb Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Plb Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 40.890.377/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Plb Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.890.377/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Quem são os sócios da Plb Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Plb Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Plb Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 930.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Plb Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Plb Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Luz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.