CAPRI LOGISTICA LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 6 sócios · capital social R$ 42.052.989,00 · fundada em 2002.
A Capri Logistica Ltda (CNPJ 05.398.901/0001-05) é uma empresa ativa em Serra/ES. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 42.052.989,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Capri Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CAPRI LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.398.901/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 42.052.989,00
- Abertura
- 14/11/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Sousa dos Santos, 731, Jardim Limoeiro, Serra/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CAPRI LOGISTICA LTDA também exerce Organização logística do transporte de carga, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Safdie Douek | Sócio | ***.009.986-** | 16/06/2023 |
| Daniel Safdie Douek | Sócio | ***.000.418-** | 16/06/2023 |
| Fabio Oliveira de Almeida | Administrador | ***.000.503-** | 19/09/2006 |
| Fratelli Participacoes Ltda | Sócio | 46.538.848/0001-70 | 16/06/2023 |
| Gabriel de Oliveira Mendonca | Administrador | ***.009.811-** | 01/06/2021 |
| Idalberto Luiz Moro | Administrador | ***.004.567-** | 14/11/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Capri Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Capri Logistica Ltda (CNPJ 05.398.901/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/11/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Capri Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.398.901/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Capri Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Capri Logistica Ltda?
O capital social declarado da Capri Logistica Ltda é de R$ 42.052.989,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Capri Logistica Ltda?
A matriz da Capri Logistica Ltda está localizada em Serra/ES, no bairro Jardim Limoeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.