TRADER COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Artigos de Armarinho · CNAE 4641903 · 2 sócios · capital social R$ 5.100.000,00 · fundada em 1999.
Trader Comercio Importacao Exportacao Ltda, CNPJ 03.423.899/0001-43, no ramo de comércio atacadista de artigos de armarinho, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 30/09/1999. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trader Comercio Importacao Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADER COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.423.899/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.100.000,00
- Abertura
- 30/09/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Comendador Abdo Schahin, 30, Centro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavio Zeitoun | Sócio-Administrador | ***.002.135-** | 30/09/1999 |
| Vivaldo Newton Leao | Sócio | ***.002.297-** | 30/09/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Trader Comercio Importacao Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trader Comercio Importacao Exportacao Ltda (CNPJ 03.423.899/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trader Comercio Importacao Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.423.899/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 4641903) é Comércio atacadista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da Trader Comercio Importacao Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trader Comercio Importacao Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Trader Comercio Importacao Exportacao Ltda é de R$ 5.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trader Comercio Importacao Exportacao Ltda?
A matriz da Trader Comercio Importacao Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.